❗🇷🇺✖️ Волгоград: директор строительной фирмы вывела почти 19 млн рублей в Кыргызстан ...
❗🇷🇺✖️ Волгоград: директор строительной фирмы вывела почти 19 млн рублей в Кыргызстан по подложным документам Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали 43-летнюю руководительницу ремонтно-строительной компании. По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года деньги переводились со счёта предприятия в Кыргызстан по подложным документам — в рамках договора на поставку товара в Россию. Операцию провели совместно с Астраханской таможней. Возбуждено уголовное дело. ▪️ Сумма: почти 19 млн рублей выведены за границу за четыре месяца; ▪️ Схема: подложные документы по внешнеторговому контракту на поставку товара; ▪️ Направление: Кыргызстан — страна ЕАЭС, товары и капитал идут без таможенного барьера; ▪️ Кто работал: УФСБ по Волгоградской области и Астраханская таможня. ‼️ По итогу. Ремонтно-строительная фирма «закупает товар» у партнёра в Кыргызстане, а на деле гонит деньги в обход валютного контроля через страну ЕАЭС, где граница формально прозрачна. Это не экзотика, а повседневность «серого импорта»: подложные контракты, фиктивные поставки, обналичка — и всё это при живых проверяющих. Для рядовых россиян итог один, капитал утекает, бюджет недополучает, а цены на «завезённое» растут. Дело дойдёт до суда, но организаторы схем останутся в тени — задержали стрелочника. Системно проблему не решат, пока ЕАЭС остаётся дырявым карманом для вывода.
Канал в каталоге Максиметера
6 693 подписчиков · Политика