⚡ Как бухгалтеру понять, что контрагент не мошенник — 13 июля 2026 г. в 08:33:36.650
⚡ Как бухгалтеру понять, что контрагент не мошенник В Фокусе появился маркер, который показывает признаки компаний, которые ведут нелегальную деятельность на финансовом рынке. Сервис подсвечивает признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального форекс-дилера. Почему это критично для бухгалтера: ▫️Безопасность сделок. Если ваш контрагент подсвечен этим маркером — это сигнал, чтобы запросить у него лицензию ЦБ и перепроверить все договоры. ▫️Утечка данных. Сотрудничая с таким компаниями, вы компрометируете персональные данные, которые могут быть использованы для оформления сторонних кредитов. ▫️Репутация. Сотрудничество с компанией с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке — прямой риск блокировки операций по 115-ФЗ. ➡️ О том, чем еще может быть полезен этот маркер, рассказали в статье. А вы проверяете контрагентов через сервисы? 👍🏻 да, базовая гигиена 👌🏻 нет ❤️ да, но не в бухгалтерии