Как объяснить банку, что перевод получен от родственника, рассказал адвокат.
Как объяснить банку, что перевод получен от родственника, рассказал адвокат. В отдельных случаях поступления средств от семьи могут привлечь внимание контролирующих органов, но к этому можно заранее подготовиться, рассказал адвокат Виктор Терских: «Если банк в рамках исполнения требований 115‑ФЗ запрашивает пояснения о происхождении средств, достаточно предоставить письменное объяснение о том, что речь идет о семейной поддержке, и приложить подтверждающие документы: договор, расписку, а при необходимости и копии бумаг, доказывающих родственные связи». По словам эксперта, достаточно однократного объяснения, чтобы вопросов по переводам от этого отправителя больше не возникало.
200 просмотров