Банк может заблокировать счет из-за контрагента. Как бизнесу защититься от чужих сомнит...
Банк может заблокировать счет из-за контрагента. Как бизнесу защититься от чужих сомнительных операций ➡️ Если через компанию проведут сомнительную операцию, отвечать придется именно ей — и неважно, обязана она проверять клиентов по закону или нет. Если не предоставить документы о контрагентах по запросу банка, бизнесу ограничат дистанционное обслуживание счета и заблокируют интернет-банк. ✨ Руководитель правовой и корпоративной поддержки финтех-группы Валерий Белов, магистр права Университета Ланкашир, к. ю. н., составил два трека рекомендаций. В статье — инструкция с чек-листом внутренних документов для тех, кто обязан выстроить систему проверки клиентов по закону. Для тех, от кого это не требуется, — алгоритм, по которой банк будет проверять компанию. Еще подготовили матрицу рисков для проверки партнеров: используйте, чтобы не столкнуться с заблокированными операциями. Подписчикам канала открыли гостевой доступ к материалу на три дня ➡️ #сверхзадача #корпоративныйюрист ⚪️ «Корпоративный юрист» в Телеграм | Сообщество ВК | Канал в MAX