Банки начнут спрашивать у россиян, откуда деньги на вкладах
Банки начнут спрашивать у россиян, откуда деньги на вкладах Российские банки могут активнее запрашивать у вкладчиков документы, подтверждающие происхождение средств, особенно при крупных или нетипичных операциях. Финансовые аналитики советуют заранее подготовить такие документы тем, кто регулярно переводит крупные суммы между банками в поисках более выгодных ставок. "Банк может запросить документы, которые подтверждают происхождение денег", — отмечают эксперты. Проверки проводятся в рамках требований закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также подходов Банка России к оценке операций клиентов. Подписаться 🤗
433 просмотров