⚡️Банки начнут внимательнее проверять происхождение наличных.
⚡️Банки начнут внимательнее проверять происхождение наличных. Центробанк готовит новые рекомендации для банков, которые предусматривают более тщательную проверку происхождения денег при операциях физических и юридических лиц. Особое внимание планируют уделить бизнесу, где активно используют наличные. Банкам рекомендуют не ограничиваться формальной проверкой документов, а выяснять источник поступления средств. Проверки также могут коснуться операций по обмену валют.
2 062 просмотров
Канал в каталоге Максиметера
3 618 подписчиков · Новости