💵 Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных
💵 Банки усилят проверку происхождения крупных сумм наличных Банкам рекомендовано внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных и при наличии определённых признаков выяснять источник происхождения денег. Контроль касается как физических лиц, так и бизнеса. Причина — рост подозрительных операций с наличными и борьба с отмыванием денег. В общем, наличные никуда не запретили. Но принцип «мои деньги — откуда хочу, оттуда и взял» работает всё хуже.
3 669 просмотров