💰 «А откуда деньги?» — банки могут начать чаще задавать этот вопрос россиянам
💰 «А откуда деньги?» — банки могут начать чаще задавать этот вопрос россиянам При крупных пополнениях вкладов и нетипичных переводах банки могут запросить документы, подтверждающие происхождение средств. Особенно это касается тех, кто регулярно гоняет крупные суммы между банками, выбирая наиболее выгодные ставки. Проверки проводят в рамках 115-ФЗ — закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
1 009 просмотров