Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность теневых банкиров
Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность теневых банкиров С октября 2022 по апрель 2026 года подозреваемые использовали фирмы-однодневки и ИП для открытия счетов и проведения транзитных операций по нелегальному обналичиванию денег. При обысках изъяты десятки банковских карт, печати фиктивных организаций, телефоны, компьютеры и электронные носители с финансовой отчётностью. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Источник: МВД России
5 просмотров