Банкам рекомендовали жестче контролировать происхождение наличных средств клиентов, соо...
Банкам рекомендовали жестче контролировать происхождение наличных средств клиентов, сообщает ЦБ. Для граждан под усиленный контроль подпадают суммы от 5 млн рублей за одну операцию или в совокупности за месяц. Для юрлиц и ИП лимитов нет, однако сделаны исключения для компаний со стандартной наличной выручкой. Кредитным организациям предписано заранее проверять финансовое состояние клиентов и требовать документы об источниках сопоставимых сумм. Требование затрагивает внесение денег через кассы и банкоматы, переводы без открытия счета, обмен валюты, а также покупку слитков, памятных монет и обработанных природных алмазов. По заявлению регулятора, нововведение призвано усилить борьбу с отмыванием денег и выявлять подозрительные операции. ❕Подпишись.Листокъ