Банки США начнут сообщать властям о признаках нелегального трудоустройства мигрантов - NYP — 6 июня 2026 г. в 20:17:13.589
Банки США начнут сообщать властям о признаках нелегального трудоустройства мигрантов - NYP 📍Минфин поручил банкам обращать внимание на признаки схем, связанных с нелегальным трудоустройством мигрантов, и сообщать о подозрительных случаях властям. Новые рекомендации стали частью усилий администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальной занятостью и мошенничеством в сфере выплаты зарплат. 📍Ведомство утверждает, что некоторые работодатели используют посредников и подставные компании для найма работников без разрешения на работу и уклонения от налогов. По данным Минфина, банки в 2025 году сообщили о подозрительных операциях по таким схемам на сумму более $2,5 млрд. 📍В зоне особого внимания оказались сельское хозяйство, строительство, гостиничный бизнес и сфера домашних услуг. Банкам рекомендовали отслеживать компании с признаками фиктивной деятельности, а также необычные операции по счетам, связанным с выплатой зарплат. 📍При этом финансовая разведка FinCEN подчеркнула, что ни один отдельный признак не является доказательством нарушения и что наличие налогового номера ITIN само по себе не должно считаться фактором риска. Тем не менее банки призвали направлять сообщения о подозрительной активности как в Минфин, так и в ICE. #мигранты #бизнес