В Татарстане взяли группу черных банкиров, заработавших на обнале почти 80 млн — 1 октября 2026 г. в 14:09:15.289
В Татарстане взяли группу черных банкиров, заработавших на обнале почти 80 млн Группу теневых банкиров задержали полицейские в Татарстане. Они "работали" в Казани с начала 2022 года - помогали юрлицам нелегально обналичивать финансы. Они получали переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17 %. Все операции проводились под видом оплаты различных услуг. Обнальщики использовали реквизиты более 10 организаций. Их нелегальный доход превысил 79 млн рублей. Среди задержанных оказалась ранее судимая за мошенничество 60-летняя жительница Казани. Она вовлекла в схему 37-летнюю женщину и двоих мужчин 1992-го и 1997-го годов рождения. Они помогали ей подыскивать клиентов и незаконно вести финансовую деятельность. Заведено уголовное дело, женщину-организатора преступной схемы заключили под стражу. Ее подельникам запретили определенные действия. https://vk.ru/menzelinsk__life