Как государственная поддержка превратилась в банкомат
Как государственная поддержка превратилась в банкомат Ивановский районный суд вынес приговор по громкому делу о мошенничестве с материнским капиталом. Главный фигурант — генеральный директор ООО «Авеста Иваново». Согласно открытым данным из ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2015 году, основной вид деятельности — «вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества», юридический адрес — квартира в обычном доме, уставный капитал — 10 тысяч рублей, штат — один человек. Один директор, одно решение, один бенефициар, один подсудимый. Но вот масштаб «бизнеса» впечатляет: 45 эпизодов мошенничества. По версии суда, в 2016–2018 годах директор организовал группу, которая системно «доила» государственный материнский капитал. Схема была незамысловатой, но стабильно прибыльной: находили «нуждающихся» матерей, через кредитные организации оформляли фиктивные договоры займа на строительство дома, а затем направляли в отделение Фонда пенсионного и социального страхования недостоверные сведения о задолженности владельцев сертификатов. В итоге государство перечисляло на счета «заёмщиков» деньги. В результате 19 063 012 рублей 78 копеек оказались в руках организованной группы. В компании как-то подвизалась ещё и «специалист отдела консультирования» — назовём её условно «менеджером по работе с клиентами». Дама признана виновной в 35 эпизодах мошенничества, совершённых в крупном размере в составе организованной группы. Приговор: 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей. Гендиректор получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда. Ещё 22 человека — те самые обладатели сертификатов, которые имели право на выплаты, но предпочли их обналичить, — отделались условными сроками. От 1 года до 1 года 6 месяцев с испытательным сроком и обязанностью не менять место жительства без уведомления контролирующего органа. Суд при назначении наказания учёл данные о личности подсудимых, характер и степень общественной опасности содеянного, смягчающие обстоятельства, а также влияние наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей. Если перевести с юридического на человеческий: судья тоже человек, он видит, кто перед ним — впервые ли, раскаялся ли, есть ли дома дети. Кроме прочего, с виновных взысканы незаконно полученные средства в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области. Любопытная деталь: по данным открытых источников, в 2018 году — на пике «активности» — в ООО «Авеста Иваново» числилось аж 4 сотрудника. Потом штат сократился до одного, а сейчас компания находится в стадии ликвидации. От регистрации до фактического исчезновения — ровно десять лет. Десять лет — и ни одного построенного дома, и никто не заинтересовался и не проверил. Хотя после этого дела ивановское отделение Фонда пенсионного и социального страхования наверняка усилит проверки. 📸 Пресс-служба судов общей юрисдикции