С 1 октября 2026 года — новые правила для МФК по уведомлению Банка России о должностном... — 4 сентября 2026 г. в 06:32:23.633
С 1 октября 2026 года — новые правила для МФК по уведомлению Банка России о должностном лице по ПОД/ФТ Банк России опубликовал Указание от 13.07.2026 № 7417‑У, которым внесены изменения в Указание № 7169‑У. Сравнивать первоначальную и скорректированную редакции сейчас нет особого смысла: само Указание № 7169‑У вступает в силу только с 1 октября 2026 года. Следовательно, МФК сразу будут применять его с учетом внесенных поправок. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔹 Кого касается новое Указание Для рынка микрофинансирования Указание № 7169‑У распространяется только на микрофинансовые компании. Оно регулирует порядок направления в Банк России уведомлений в отношении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔹 О чем потребуется уведомлять Банк России МФК должна будет применять новые формы и порядок уведомления: — о назначении лица на должность; — о временном исполнении обязанностей; — об освобождении от должности; — о прекращении временного исполнения обязанностей. Уведомления и прилагаемые документы направляются через личный кабинет участника информационного обмена. Для отдельных случаев временного исполнения обязанностей предусмотрено квартальное уведомление — не позднее трех рабочих дней после окончания квартала. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔹 Какие документы предусмотрены К уведомлению о назначении или временном исполнении обязанностей в зависимости от ситуации прилагаются: — анкета лица; — документ, удостоверяющий личность; — документ о назначении или возложении обязанностей; — документы об образовании и квалификации; — сведения о трудовой деятельности; — отдельные документы в отношении иностранных граждан и лиц, имеющих гражданство или право постоянного проживания в иностранном государстве. Банк России будет оценивать соответствие лица квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. ━━━━━━━━━━━━━━ 📌 С 1 октября 2026 года одновременно утратит силу Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662‑У, которое сейчас регулирует соответствующий порядок. 🔗 Изменения в Указание № 7169‑У МФК: с 1 октября проверяем не только кандидата, но и новый порядок уведомления Банка России. #МФК #ПОДФТ #ВнутреннийКонтроль #ДеловаяРепутация #БанкРоссии #МФОИНФО24