С 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать операции по переводам через СБП, карты...
С 1 сентября Росфинмониторинг сможет отслеживать операции по переводам через СБП, карты "Мир" и платежи по единому QR-коду. Эта норма закреплена в федеральном законе, который был подписан президентом РФ ещё в декабре прошлого года. Таким образом, с осени ведомство будет получать информацию о движении денежных средств граждан централизованно - через АО "Национальная система платежных карт" (НСПК). Ранее Росфинмониторинг направлял отдельные запросы в каждый банк для получения информации по клиентам. Ведомство отслеживает и выявляет подозрительные денежные операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путём. 👉Наши МИРОВЫЕ НОВОСТИ
288 просмотров