В Волгоградской области раскрыта схема незаконного вывода средств за рубеж
В Волгоградской области раскрыта схема незаконного вывода средств за рубеж Совместными усилиями УФСБ России по Волгоградской области и Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС России удалось остановить противоправные действия руководителя коммерческой структуры. Фигурантом дела стала 43‑летняя директор предприятия, которую подозревают в организации нелегального перевода крупной денежной суммы за границу – около 19 млн рублей. Для реализации схемы использовались фиктивные документы. Согласно данным, опубликованным пресс‑службой регионального УФСБ, в период с июля по октябрь 2024 года со счета ремонтно‑строительной компании были переведены средства на счет нерезидента, зарегистрированного в Кыргызской Республике. Операции проводились под видом исполнения внешнеэкономического контракта на поставку товаров в Россию. Общая сумма транзакций составила 18 810 000 рублей. На основании материалов, собранных сотрудниками УФСБ, Астраханская таможня ЮТУ ФТС России возбудила уголовное дело. Оно ведется в отношении подозреваемой, а также ряда неустановленных лиц. Квалификация деяния – пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ.
Канал в каталоге Максиметера
18 подписчиков · Новости