Воронежская прокуратура обнаружила отмывание 8,7 млн рублей в сфере туризма
Воронежская прокуратура обнаружила отмывание 8,7 млн рублей в сфере туризма В процессе изучения материалов уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в особо крупном размере», было выяснено, что одной из коммерческих структур был выделен грант в сумме 8,7 миллиона рублей, предназначенный для обустройства кемпинговой зоны на территории Рамонского района. В итоге фактические работы по благоустройству указанной территории не осуществлялись Помимо этого, объекты имущества, заявленные в проектной документации, ранее принадлежали на праве собственности представителю данного юридического лица. При этом в уполномоченный государственный орган была подана отчетная документация, в которой содержались ложные сведения о целевом использовании выделенной субсидии. Помимо этого, 8 миллионов рублей были переведены на расчетный счет аффилированной с получателем организации, после чего данные средства оказались на персональном счете представителя грантополучателя, причем перевод был оформлен как возврат займа по фиктивному договору. Данные финансовые операции, по имеющимся предварительным данным, совершались с целью легализации поступлений, полученных преступным путем, а также для создания видимости законного обладания этими активами. На основании обращения прокуратуры Центрального района Воронежа было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления» (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). Расследования данного уголовного дела находится под постоянным наблюдением со стороны прокуратуры. Ранее сообщалось, что суд изменил причину увольнения воронежских чиновников, отвечавших за облагораживание Петровской набережной.