МВ

МК в Воронеже

Новости · 6 ноября 2026 г.

Открыть канал в MAX

В Воронеже обвинили группу лиц, преступно обналичившую 117 млн рублей

В Воронеже обвинили группу лиц, преступно обналичившую 117 млн рублей Прокуратура Ленинского района Воронежа закончила подготовку обвинительного документа по делу о нелегальном банковском бизнесе и направила его в суд. Фигурантами выступают пятеро членов организованной группы, а полученная ими прибыль, по оценкам, превысила 117 млн рублей. Как полагает следствие, в период с 2020 по 2024 год фигуранты задействовали помещения в разных частях Воронежа, а также банковские счета как минимум 11 фирм, находившихся под их контролем. Для вида оформлялись сделки по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг – фактически же через них проводилось обналичивание средств, принадлежавших предпринимателям. За подобные операции члены группы взимали комиссию. Суммарная выручка от противоправной работы составила более 117 млн рублей. Прокурорская проверка завершена: обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пятерых участников организованной группы. Каждому из них инкриминируют преступления в зависимости от той роли, которую он играл, по статьям: по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере); ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Чтобы обеспечить возможную конфискацию, на деньги, найденные в ходе обысков по адресам проживания фигурантов, наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд города Воронежа — там их рассмотрят по существу. Ранее сообщалось, что учредительницу фирмы осудят за хищение 10 млн бюджетных денег при выполнении госконтракта на капремонт Воронежского областного реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста.