Полицейские из Петербурга наведались к многомиллионным махинаторам — 11 июня 2026 г. в 09:58:47.759
Полицейские из Петербурга наведались к многомиллионным махинаторам Группа специализировалась на незаконной банковской деятельности и выводе денежных средств через сеть подконтрольных фирм с оборотом в 500 млн рублей. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленники действовали с октября 2023 по декабрь 2025 года. Согласно схеме, они предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, получая около 12% с каждой операции. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Полицейские задержали предполагаемого организатора криминальной схемы – учредителя коммерческих организаций. Также задержаны соорганизатор, который координировал деятельность группы, и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов. Судя по всему, дверь к одному из фигурантов дела пришлось выламывать с помощью сотрудников МЧС. В квартирах фигурантов также прошли обыски. Изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, телефоны, электронные носители. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предполагаемый организатор находится под домашним арестом.