Обучающий семинар для представителей Федерального казначейства — 17 сентября 2026 г. в 11:09:08.917
Обучающий семинар для представителей Федерального казначейства 🗓 17 сентября на базе МУМЦФМ состоялся семинар для сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов. 📋 Программа семинара, направленная на повышение уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы в контексте надзорной деятельности, включала: 🔹 рассмотрение требований в рамках антиотмывочного законодательства; 🔹 разбор критериев выявления подозрительной деятельности клиентов аудиторских организаций. 📌 Особое внимание было уделено порядку назначения специального должностного лица в соответствии с программой, определяющей организационные основы внутреннего контроля. 📚 Обучение провели эксперты Росфинмониторинга.