Завершилось обучение делегации Туркменистана
Завершилось обучение делегации Туркменистана С 8 по 10 сентября для представителей антиотмывочной системы Туркменистана МУМЦФМ провел очный семинар. Обучение проходило по двум направлениям: 🔹 участники первой группы изучили передовой опыт имплементации Рекомендаций ФАТФ 15 и 33, включая вопросы регулирования деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, ведения статистики, учета преступного дохода, ущерба и конфискации. 🔹 вторая группа прошла базовый курс по ключевым направлениям ПОД/ФТ, включая оценку рисков, применение риск-ориентированного подхода, расследование преступлений, конфискацию и международное сотрудничество. 📑 В рамках семинара представители Туркменистана ознакомились с обновленными требованиями международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также с практикой их реализации в странах ЕАГ. Отдельное внимание было уделено вопросам межведомственного взаимодействия, использованию финансовой информации и совершенствованию статистического учета. ▫️ В заключительный день обе учебные группы прошли совместное обучение по выявлению криптовалютных транзакций, поиску информации в открытых источниках и получению сведений об обороте виртуальных активов. 🎓 В качестве экспертов-лекторов на мероприятии выступили представители Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ, представители Секретариата ЕАГ, международные эксперты в области мониторинга криптовалют в целях ПОД/ФТ, а также представители компетентных органов Республики Беларусь и Республики Казахстан