Участникам рынка ДМДК — о ключевых требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ
Участникам рынка ДМДК — о ключевых требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ 🎬 На сайте МУМЦФМ опубликован обучающий видеоматериал «Актуальные вопросы исполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ участниками сектора ДМДК». ⏯️ Видеоролик дает участникам рынка ДМДК системное представление о выполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: 🔹 определение организаций и индивидуальных предпринимателей сектора ДМДК, на которых распространяются требования Федерального закона № 115‑ФЗ, с учетом фактического характера осуществляемых операций; 🔹 выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, а также порядок представления соответствующих сведений в Росфинмониторинг посредством формализованных электронных сообщений; 🔹 организация внутреннего контроля: работа в Личном кабинете Росфинмониторинга, разработка и актуализация правил внутреннего контроля, назначение специального должностного лица и распределение ответственности; 🔹 применение риск-ориентированного подхода при идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценке рисков и обновлении сведений; 🔹 обучение сотрудников, соблюдение мер внутреннего контроля и ответственность за нарушения требований законодательства, направленные на предотвращение вовлечения сектора ДМДК в противоправную деятельность. ➡️ Обучающий видеоролик для сектора ДМДК о требованиях антиотмывочного законодательства на сайте МУМЦФМ