Вопросы противодействия легализации преступных доходов рассмотрели на семинаре для след...
Вопросы противодействия легализации преступных доходов рассмотрели на семинаре для следователей 📑 30 сентября 2026 года для слушателей факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации — следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, — проведен дистанционный семинар «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». ➡️ В рамках мероприятия рассмотрены практические аспекты выявления и расследования фактов легализации преступных доходов, современные типологии отмывания денежных средств, а также вопросы соответствия финансовых расследований национальным угрозам, рискам и государственной политике в сфере ПОД/ФТ. ✅ Отдельное внимание уделено взаимодействию Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции, особенностям доказывания по делам о легализации преступных доходов и подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ. ▫️ Лектором семинара выступил представитель Росфинмониторинга.