14 августа МУМЦФМ провел семинар «Прозрачность бенефициарной собственности» для государ...
14 августа МУМЦФМ провел семинар «Прозрачность бенефициарной собственности» для государств-членов ЕАГ 🔹 В мероприятии приняли участие представители подразделений финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 📌 В ходе семинара были рассмотрены подходы к формированию эффективной системы прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц и образований, а также механизмы выявления и минимизации рисков использования корпоративных структур в противоправных целях. 📌 Отдельное внимание было уделено российскому опыту по недопущению преступников и связанных с ними лиц к владению и управлению финансовыми учреждениями, поставщиками услуг виртуальных активов и представителями УНФПП. 📝 Практическая часть прошла в формате круглого стола, на котором участники обменялись национальными подходами: с тематическим опытом и кейсами выступили специалисты из Беларуси и Таджикистана. 🤝 Проведенная дискуссия позволила обозначить актуальные вопросы повышения доступности, достоверности и своевременного использования сведений о бенефициарных владельцах.