Обучающий семинар по вопросам реализации целевых финансовых санкций
Обучающий семинар по вопросам реализации целевых финансовых санкций 6 и 7 августа МУМЦФМ в режиме ВКС провел семинар на тему «Обучение ФУ и УНФПП по вопросам применения обязательных мер в соответствии с целевыми финансовыми санкциями (ЦФС)». Семинар объединил порядка 200 участников из числа представителей ПФР, надзорных, правоохранительных и иных заинтересованных государственных органов, а также представителей частного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В течение двухдневной программы с участниками разобрали ключевые темы: 🔹 международные требования в области применения ЦФС, включая положения рекомендаций ФАТФ и требования 5-го раунда взаимных оценок; 🔹 российский опыт формирования перечня организаций и лиц, причастных к экстремизму и терроризму, а также механизмы работы с включенными лицами; 🔹 практику применения ЦФС Межведомственной комиссией по ПОД/ФТ и вопросы взаимной заморозки активов; 🔹 перспективы совершенствования системы ЦФС в российской системе ПОД/ФТ. Особое внимание уделено целевым финансовым санкциям в отношении лиц, включенных в санкционные списки СБ ООН за совершение террористических преступлений, а также в части, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения. ✅ Семинар завершился представлением тематических кейсов: специалист ПФР Республики Узбекистан поделился страновым опытом работы с Перечными организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.