МУМЦФМ провел обучение представителей организаций-партнеров
МУМЦФМ провел обучение представителей организаций-партнеров 🗓 16 июля в МУМЦФМ прошел семинар об изменениях в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Участие в мероприятии приняли свыше 100 сотрудников организаций-партнеров Центра, проводящих обучение специалистов частного сектора Российской Федерации. В программе семинара были рассмотрены, в том числе: ▫️ последние изменения Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ и подзаконных актов, а также подходы к обновлению правил внутреннего контроля с учетом новых требований. ▫️ практические аспекты замораживания (блокирования) денежных средств и порядок проверки клиентов на предмет применения таких мер и информирование Росфинмониторинга ▫️ выявление публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев, а также управление связанными рисками, в том числе на основе методических рекомендаций Росфинмониторинга. 📝 Завершил программу тематический блок, посвященный подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и практическим шагам по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ.