С 8 по 11 июня 2026 года в Душанбе на базе Национального банка Таджикистана проходил че...
С 8 по 11 июня 2026 года в Душанбе на базе Национального банка Таджикистана проходил четырехдневный семинар по подготовке национальной команды к прохождению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ 🗓 Программа носила практико-ориентированный характер и была направлена на комплексную подготовку участников к прохождению процедур взаимной оценки. 🔹 В течение четырех дней рассматривались ключевые требования Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использования оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, а также особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД/ФТ, включая конфискацию и возврат активов. Отдельное внимание было уделено практической отработке подготовки к выездной миссии оценщиков. Участники рассмотрели порядок организации и тактику проведения интервью, приняли участие в имитационных сессиях с участием экспертов и представителей государственных органов Республики Таджикистан, а также провели горизонтальный анализ отчетов о взаимной оценке. 📑 Также на полях мероприятия представители МУМЦФМ передали ПФР Таджикистана изданную в 2025 году монографию Д.А. Кунева «Правовое регулирование трансграничного розыска, ареста, конфискации и возврата активов в юрисдикциях мира». ✅ Проведение симуляционного тренинга позволило укрепить готовность национальной команды Республики Таджикистан к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ, повысить согласованность действий вовлеченных ведомств и качество подготавливаемых материалов. Фото: Национальный банк Таджикистана