Практика анализа сообщений об операциях и ввозе/вывозе имущества: МУМЦФМ провел семинар...
Практика анализа сообщений об операциях и ввозе/вывозе имущества: МУМЦФМ провел семинар для ПФР государств Евразийской группы 11 июня МУМЦФМ провел дистанционный семинар «Обучение сотрудников ПФР передовому опыту анализа сообщений об операциях (сделках) и сообщений по ввозу/вывозу в/из страны задекларированных товаров и иного имущества» для представителей ПФР, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ. 📝 Участники рассмотрели практические подходы к анализу сообщений об операциях и сделках, а также данных о перемещении задекларированных товаров и имущества через границу, обсудили выявление признаков подозрительной активности, сопоставление различных массивов сведений и использование этой информации для противодействия легализации преступных доходов и сокрытию активов. ▫️ В рамках программы были представлены передовые методики аналитической работы, примеры применения риск-ориентированного подхода и вопросы повышения качества межведомственного взаимодействия при обработке финансовой информации. 👍 По итогам семинара участники отметили значимость подобных мероприятий для повышения эффективности национальных антиотмывочных систем, обмена опытом и укрепления международного профессионального сотрудничества.