Семинар для сотрудников МВД России по финансовым расследованиям и подготовке к пятому р...
Семинар для сотрудников МВД России по финансовым расследованиям и подготовке к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ 🗓 10 июня МУМЦФМ провел онлайн-семинар «Взаимодействие ПФР с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия отмыванию преступных доходов», который объединил в формате ВКС более 300 сотрудников территориальных органов МВД России. Лекторами-экспертами выступили эксперты Росфинмониторинга. 📌 Участники рассмотрели актуальные вопросы организации финансовых расследований, механизмы противодействия использованию электронных средств платежа и криптовалют в противоправных целях, а также подходы к доказыванию легализации преступных доходов. ✅ Особый акцент был сделан на подготовке России к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ и повышении эффективности национальной системы ПОД/ФТ в соответствии с международными стандартами. 📝 МУМЦФМ реализует обучающие мероприятия для правоохранительных и надзорных органов, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия и совершенствование практики финансовых расследований с учетом требований предстоящего раунда оценки ФАТФ.