В Таджикистане начался четырехдневный тренинг для национальной команды по подготовке к ...
В Таджикистане начался четырехдневный тренинг для национальной команды по подготовке к третьему раунду взаимных оценок ЕАГ 🗓 8 июня 2026 года в Душанбе стартовал семинар «Симуляционный тренинг для национальной команды по проведению третьего раунда взаимных оценок ЕАГ», организованный МУМЦФМ на базе Национального банка Таджикистана 🔹 В работе семинара принимают участие представители государственных органов и частного сектора Республики Таджикистан, входящие в национальную команду по подготовке к очередному раунду взаимных оценок. В качестве экспертов для проведения тренинга приглашены представители Росфинмониторинга и других компетентных органов России. 📝 Программа тренинга включает рассмотрение требований Методологии ЕАГ и ФАТФ к национальной оценке рисков и взаимным оценкам, вопросы оценки превентивных мер в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, использование оперативных финансовых данных и международного сотрудничества, особенности расследования и судебного преследования преступлений, связанных с ОД и ФТ, а также конфискации и возврата активов. 🎙 Отдельные сессии посвящены порядку подготовки и тактике проведения интервью с оценщиками в ходе выездной миссии, имитации интервью с участием экспертов и представителей государственных органов Таджикистана, а также горизонтальному анализу отчетов о взаимной оценке. 📌 Мероприятие проводится совместно с обучением Секретариата ЕАГ по подготовке оцениваемой страны к взаимной оценке. Фото: Национальный банк Таджикистана