👿💰 Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои... — 21 июля 2026 г. в 07:53:32.081
👿💰 Выйти из тени пришлось нелегальным банкирам, подпольный бизнес которых выявили мои коллеги из ГУ МВД России по Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более 1 млрд рублей. По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%. По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей. Полицейские задержали троих подозреваемых при участии сотрудников Росгвардии. В ходе обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности. #РаботаетПолиция #НезаконнаяБанковскаяДеятельность 📲 Подписывайтесь @ivolk 🔺 ВКонтакте 🔻 Телеграм