В Санкт‑Петербурге полицейские пресекли деятельность двух «теневых банкиров».
В Санкт‑Петербурге полицейские пресекли деятельность двух «теневых банкиров». С октября 2022‑го по апрель 2026‑го воротилы большого бизнеса (49 и 51 год) помогали клиентам нелегально обналичивать деньги через фирмы‑однодневки и ИП. За свои услуги брали не менее 17,5 % комиссии, и за 3,5 года заработали около 20 млн рублей. При обысках у сообщников нашли десятки карт, печати фиктивных фирм, технику и носители с финансовой отчётностью. Возбуждено уголовное дело, фигуранты под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. 🚔 Подписаться на МВД России
3 197 просмотров