Один искал клиентов среди коммерсантов, второй управлял потоками денег, а вместе они ве...
Один искал клиентов среди коммерсантов, второй управлял потоками денег, а вместе они вели счета юрлиц — так в двух словах можно описать работу подпольного «банка» в Петербурге и Ленобласти. Полицейские при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двоих мужчин (38 и 43 года), которые в нелегальной финансовой конторе открывали счета для юрлиц, занимались инкассацией и обналичиванием. Комиссия за услуги была внушительной — не менее 18 % от суммы. Через подставные фирмы прошло почти 400 млн рублей. Один подозреваемый задержан, второй — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. 🚔 @mvd
1 642 просмотров