Банки Украины усилили финансовый мониторинг.
Банки Украины усилили финансовый мониторинг. Счета блокируют даже из-за обычных переводов. Требуют документы, которых не существует: устав ИП, справки для военнослужащих, обоснование средств. На объяснения о происхождении средств иногда дают лишь 24 часа — иначе ограничение операций или блокировка. Банки намеренно создают проблемы «невыгодным» клиентам, а затем «предлагают» закрыть счёт. Под мониторинг попадают переводы между картами, частые поступления от разных людей — особенно суммы сверх заявленных доходов. Юристы советуют– письменно объясняйте отсутствие невозможной справки, давайте другие доказательства происхождения денег и сохраняйте всю переписку с банком. А проверить миллиарды Зебанды и потребовать справку о их происхождении и заблокировать им счета не хотят банкиры??? 👉 Подписаться в МАХ 👉 Подписаться в Тelegram