Н

НачФин - финансы, права, льготы, соцновости

Бизнес · 29 октября 2026 г.

Открыть канал в MAX

🏦 ЦБ дал банкам рекомендации по проверке крупных операций с наличными

🏦 ЦБ дал банкам рекомендации по проверке крупных операций с наличными 📌 Банк России выпустил методические рекомендации по проверке источников средств при крупных операциях с наличными. Цель — своевременное выявление подозрительных операций, связанных с отмыванием доходов и введением теневой наличности в легальный оборот. 📊 На какие операции ориентированы рекомендации ➡️ Крупные суммы наличных — от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц (для граждан). ➡️ Операции, нехарактерные для деятельности компаний или бытовых расчётов физлиц. 📌 В ЦБ подчеркнули: меры касаются узкого сегмента клиентов и не затрагивают интересы добросовестных граждан. 📄 Что ещё важно ➡️ Документ объединяет ранее изданные рекомендации ЦБ по противодействию обороту наличных неустановленного происхождения. ➡️ Предыдущие рекомендации по этой тематике отменяются. 🔖 #ЦБ #Наличные #Банки #ФинансоваяБезопасность =============== 📌 НачФин — финансы, права, льготы, соцновости ✔️ в ВК Ⓜ️ в МАХ