Банковские организации внимательно отслеживают операции своих клиентов. Подозрение могу...
Банковские организации внимательно отслеживают операции своих клиентов. Подозрение могут вызвать следующие финансовые действия: ✔️Резкое увеличение объёма наличных поступлений на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ✔️Переход с безналичных расчётов на наличные, если это не обусловлено очевидными экономическими причинами. ✔️Регулярное внесение сумм, которые значительно превышают стандартные обороты конкретного бизнеса. ✔️Оперативное списание или перевод средств со счёта сразу после их зачисления. ✔️Отсутствие документов, подтверждающих легальное происхождение денежных средств.
284 просмотров