За операциями с наличкой банки следят! — 25 июня 2026 г. в 05:25:01.694
За операциями с наличкой банки следят! Банки начнут по-новому проверять наличные операции. Главным критерием станут деньги, которые клиенты вносят на счет наличными в течение 30 календарных дней. ❗️ Внимание привлекут резкие изменения в этих суммах. Если банк увидит крупную наличную операцию, он вправе запросить документы о происхождении денег. Подготовьте документы: договоры, чеки, авансовые отчеты. Если не подтвердите законность средств, банк может повысить уровень риска компании до среднего или высокого, передать информацию в Росфинмониторинг и заблокировать операцию (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 Nº 115-Ф3).
233 просмотров