Операции с крупными суммами наличных под пристальным контролем банков
Операции с крупными суммами наличных под пристальным контролем банков Банк России опубликовал новые рекомендации, которые усиливают контроль банков за операциями с наличными средствами. Рекомендации касаются операций, связанных с: — внесением наличных; — переводов без открытия счетов; — покупкой инвестиционных драгоценных металлов, монет, обработанных природных алмазов; — куплей-продажей иностранной валюты. К юридическим лицам и ИП применяются усиленные меры контроля вне зависимости от суммы операций, но с учетом специфики деятельности. К физическим лицам — при достижении порога в 5 млн рублей по разовой операции, либо по совокупности операций за календарный месяц. Среди мер контроля: — анализ финансового положения клиента, происхождения средств, соответствия операций целям деятельности; — получение документов по сделке. 📎 Источник: Методические рекомендации Банка России от 26 октября 2026 г. № 5-МР #Ослоновская_новости