Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению ис...
Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путём, включая введение теневой наличности в легальный оборот. https://nalogika.media/articles/notes/bankam_rekomendovan_kontrol_pri_operatsiyakh_klientov_s_krupnymi_summami_nalichnykh
4 просмотров