⚡️ Какие сделки с недвижимостью могут потребовать дополнительной проверки — 20 августа 2026 г. в 08:11:07.772
⚡️ Какие сделки с недвижимостью могут потребовать дополнительной проверки ⭐ Росфинмониторинг перечислил признаки подозрительных операций с недвижимым имуществом, при выявлении которых риелторам следует провести углубленный анализ сделки. 💬 В своем сообщении ведомство напоминает, что организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, относятся к числу участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В частности, повышенного внимания требуют следующие признаки: 🔴 сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе социально незащищенных; 🔴 расчеты наличными денежными средствами; 🔴 совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной; 🔴 осуществление оплаты третьим лицом, не являющимся родственником; 🔴 осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент; 🔴 многократная покупка и (или) продажа одним физическим лицом объектов недвижимости; 🔴 многократное совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости; 🔴 осуществление сделки с недвижимым имуществом, стоимостные характеристики которого явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента; 🔴иные признаки. В Росфинмониторинге при этом уточнили, что наличие приведенных критериев само по себе не свидетельствует о противоправном характере операций (сделок). ❗️ Вместе с тем выявление риелторами указанных признаков является основанием для проведения углубленного анализа операций (сделок), пересмотра уровня риска клиента и принятия решений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ и правилами внутреннего контроля. 🏠 Недвижимость Live 📲 Max