⚡️ БАНКИ БУДУТ СПРАШИВАТЬ, ОТКУДА У ВАС НАЛИЧКА
⚡️ БАНКИ БУДУТ СПРАШИВАТЬ, ОТКУДА У ВАС НАЛИЧКА ЦБ решил усилить контроль за происхождением наличных денег при операциях клиентов. Рекомендации для банков уже выпущены: кредитным организациям советуют ежедневно анализировать операции с крупными суммами наличных и при наличии подозрительных признаков выяснять источник денег. Под внимание попадают: 💰 внесение крупных сумм рублей на счёт; 💱 операции с наличной валютой обмен; 🏦 операции физлиц, ИП и компаний, которые выглядят нетипично для их обычных финансовых оборотов. ❗️ И это ещё не всё: 23 сентября ЦБ сообщил, что готовит поправки в 115-ФЗ, которые должны усилить регулирование проверки происхождения наличных уже на уровне закона. #цб@bazaestate 🏠 Недвижимость Live 📲 Max
687 просмотров