🗣️ Агентам по недвижимости ставят строжайший контроль над операциями
🗣️ Агентам по недвижимости ставят строжайший контроль над операциями Финансовый мониторинг дал инструкции агентам по недвижимости о том, что им необходимо более внимательно проанализировать сделки, которые могут быть использованы для легализации доходов. В ходе обращения ведомство перечислило симптомы, при наличии которых требуется более глубокая проверка клиента и операции: ➖ расплата наличными ➖ стоимость недвижимости, сильно отличающаяся от рыночной ➖ оплата за покупателя от третьих лиц, не связанных как родственники ➖ сделки с нерезидентами ➖ многократные приобретения и перепродажи недвижимости одним лицом ➖ несколько сделок подряд с одним и тем же объектом ➖ приобретение имущества, не соответствующего заявленному уровню доходов клиента Особое внимание также уделяется сделкам с участниками государственных программ по обеспечению жильем. 🗣️ Также ФНС начала проверять агентства недвижимости По сообщениям участников рынка, налоговая служба стала отправлять агентствам требования прояснить расхождения между отчетами и данными, полученными ведомством из систем домов и других платформ. Анализируются: ➖ количество персонала ➖ количество совершенных сделок ➖ заявленные доходы и обороты ➖ данные в отчетности и деятельность агентства на площадках Если в отчетности отражается один объем сделок, а на платформах – другой, налоговая заинтересуется причиной различия.