💸🥷В Казани раскрыли схему незаконного обналичивания денег — 1 октября 2026 г. в 17:47:06.284
💸🥷В Казани раскрыли схему незаконного обналичивания денег В Казани полицейские задержали группу, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, с начала 2022 года они помогали юридическим лицам обналичивать денежные средства, а их нелегальный доход превысил 79 млн рублей. По версии следствия, деньги клиентов поступали на счета подконтрольных организаций под видом оплаты различных услуг. Затем средства выводили через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%. Для проведения операций использовались реквизиты более десяти организаций. Предполагаемым организатором схемы следствие считает 60-летнюю жительницу Казани, ранее судимую за мошенничество. По данным полиции, она привлекла к незаконной деятельности 37-летнюю женщину и двух мужчин 1992 и 1997 годов рождения. Они, как полагают правоохранители, занимались поиском клиентов и помогали проводить финансовые операции. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого организатора заключили под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Источник: https://vk.com/wall-58239196_200206