В Железногорске участник схемы по обналичиванию более 18 млн рублей получил условный срок
В Железногорске участник схемы по обналичиванию более 18 млн рублей получил условный срок В Железногорске Красноярского края суд приговорил участника группы, незаконно обналичивавшей деньги, к двум годам условно и штрафу 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском суде. Схема действовала с июня 2018 года по ноябрь 2023-го. Участники регистрировали ООО на подставных лиц и через фиктивные договоры займа получали исполнительные листы. Деньги клиентов перечислялись на счета подконтрольных компаний, обналичивались и возвращались за вычетом комиссии 8%. Доход группы составил 18,86 млн рублей.
681 просмотров