ЦБ готовит обновлённые рекомендации по проверке происхождения наличных
ЦБ готовит обновлённые рекомендации по проверке происхождения наличных Банк России планирует выпустить обновлённые методические рекомендации для банков, направленные на усиление контроля за источниками происхождения наличных денег у клиентов. Об этом на XXIII Международном банковском форуме сообщил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, необходимость проверки источников наличных уже закреплена в 115-м законе, поэтому речь идёт не о «революции», а о детализации на основе накопленной практики. «Рекомендации будут для всех. Там будут и физические, и юридические лица, и внесение средств на счета, и мероприятия при конверсионных операциях. Документ планируем опубликовать в ближайшее время», — сказал Шабля. Он отметил, что источниками наличности «неустановленного происхождения» часто выступают рынки и нелегальные криптообменники. В связи с этим ЦБ видит необходимость внесения изменений в 115-й закон в части проверки источников и представит их в ближайшее время. Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев сообщил, что министерство совместно с ЦБ и Федеральной таможенной службой работает над повышением информационного взаимодействия в рамках указа об особом порядке вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. «С прошлого года ведётся работа по "обелению" торговли и снижению объёма наличных. Указ № 193 ввёл ограничения на вывоз наличных рублей и золота в страны ЕАЭС. Требуются подтверждающие документы — банковские выписки о том, что средства проходили через банковскую систему, снимались со счёта, были получены в виде кредита или займа в МФО», — пояснил Яковлев. По его словам, предоставляемые документы не всегда можно полностью идентифицировать. Бывают злоупотребления, например попытки использовать одни и те же бумаги для вывоза нескольких партий денег. Поэтому Минфин, ЦБ и ФТС намерены создать единый информационный контур, который позволит проверять достоверность документов и отслеживать факт вывоза, не допуская повторного использования. Источник: finam.ru