Советский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор участникам организованной гр...
Советский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор участникам организованной группы за незаконную банковскую деятельность Советский районный суд г. Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении семерых участников организованной группы, обвиняемых в нарушении требований банковского законодательства. Пятеро из них обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, т.е. осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере); двое - в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере). Судом установлено, что семеро участников организованной группы в период с июля 2019 по октябрь 2023 года в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществляли незаконную банковскую деятельность. Перечисление денежных средств на банковские счета подконтрольных им юридических лиц с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволило физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления. В результате осуществления незаконной банковской деятельности получен доход на общую сумму более 64,5 миллионов рублей. Приговором суда от 1 июля 2026 года все семеро признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев, со штрафом от 100 000 до 200 000 рублей в доход государства. По приговору суда денежные средства, изъятые при производстве обысков в жилищах осужденных на общую сумму 2 744 000 рублей, конфискованы в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.