Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки банковских счетов. Как сообща...
Росфинмониторинг предложил новое основание для блокировки банковских счетов. Как сообщает издание «Известия», изменения касаются закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Теперь, если данные клиента частично совпадают с данными лица, чьи средства подлежат заморозке, операции по счету будут приостановлены на пять рабочих дней. Важно отметить, что под «частичным» совпадением подразумевается не только полное совпадение фамилии и имени, но и, возможно, совпадение даты рождения или другие критерии. Однако точные параметры сходства в тексте поправок не уточняются. Вести Новокузнецка — Подпишись
609 просмотров