Центробанк готовит новые правила проверки происхождения наличных денежных средств у физ...
Центробанк готовит новые правила проверки происхождения наличных денежных средств у физических и юридических лиц. Регулятор намерен контролировать внесение крупных сумм на счета и операции по обмену валюты. В рамках усиления мер финансового мониторинга планируется внести соответствующие изменения в 115-ФЗ. Банкам будут даны рекомендации по выявлению источников дохода клиентов при проведении подобных операций. Подпишись, чтобы не потерять нас
55 просмотров