ЦБ Китая оштрафовал четыре банка на $7,5 млн за нарушения
ЦБ Китая оштрафовал четыре банка на $7,5 млн за нарушения Народный банк Китая (выполняет функции Центробанка) оштрафовал четыре кредитные учреждения и их сотрудников на 50 млн юаней ($7,5 млн) за нарушения правил противодействия отмыванию денег, управления счетами, статистики и защиты данных. Под санкции попали 32 сотрудника Почтово-сберегательного банка Китая (PSBC), China Guangfa Bank, China Bohai Bank и Банк Цзянсу. Среди нарушений были выявлены отсутствие необходимой проверки личности клиентов, непредоставление информации о крупных транзакциях, проведение операций с неустановленными лицами, открытие анонимных счетов. Все четыре банка также нарушили требования по защите данных, а China Bohai Bank и Банк Цзянсу — правила кибербезопасности. Почтово-сберегательный банк получил крупнейший штраф в 17,4 млн юаней, у него также конфискованы незаконно полученные средства в размере 290 юаней. ❤️ Новости Китая | ЭКД Новости Китая | ЭКД