Банки начнут жестче проверять происхождение денег на вкладах.
Банки начнут жестче проверять происхождение денег на вкладах. Из-за рекордно высоких ставок по депозитам люди стали активно открывать новые счета. На этом фоне банки усиливают контроль по закону 115-ФЗ против отмывания доходов. Финансисты теперь могут в любой момент заморозить вклад и потребовать доказать, что деньги чистые. Под подозрением окажутся крупные суммы, которые долго лежали наличными или пришли из сомнительных источников. Эксперты советуют заранее собрать пакет документов, чтобы избежать блокировки счетов. Подойдут справки о доходах, договоры купли-продажи имущества или налоговые декларации. SHAPO media · наши каналы
568 просмотров